Riciclaggio, perquisizioni nei locali di Finanza e Carabinieri
L'ipotesi degli inquirenti è che tramite un software apposito i locali presi in considerazione riuscissero ad evadere il 40% del guadagno
L'ipotesi degli inquirenti è che tramite un software apposito i locali presi in considerazione riuscissero ad evadere il 40% del guadagno
Denunciato un gruppo di nomadi. Indagini dei Carabinieri della stazione di Udine
Operazioni finanziarie di riciclaggio: in Friuli Venezia Giulia aumentate del 15,3% le segnalazioni alla Guardia di Finanza. Il dato regionale è di segno opposto rispetto a quello nazionale (-3,6%).
L'annuncio è stato fatto dal Procuratore aggiunto Raffaele Tito: la documentazione inerente il presunto illecito compiuto dal vice direttore della filiale udinese della Banca di Cividale verrà inviata a Roma
L'uomo è il vice direttore della filiale cittadina della Banca di Cividale. Secondo la ricostruzione dell'accusa avrebbe dato ai cassieri l'ordine di incassare assegni simulando movimenti di denaro contante
Un uomo italiano e la compagna ucraina sono stati fermati dalla Guardia di Finanza al confine di Tarvisio e scoperti in possesso della consistente cifra in denaro contante, oltre che di alcuni orologi di grande pregio